Consultoría e Implementación SAGRILAFT

Nuestro Servicio Incluye la asesoría para dar cumplimiento a la circular 100-000016 del 24 de diciembre 2020 emitida por la Superintendencia de Sociedades en cuanto a las políticas, manuales y procedimientos que deben implementar las empresas inspeccionadas, vigiladas y controladas para no ser usadas o prestarse como medio en actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Estaremos en condiciones de suministrarles:
- La Política LA/FT/FPADM
- El Manual de procedimientos de gestión del Riesgo LA/FT/FPADM.
- Las Matrices de riesgos para cada tipo de riesgos: riesgo operacional, riesgo legal, riesgo reputacional y riesgo de contagio.
- Los formatos de análisis de la contraparte y verificación en listas vinculantes.
- Las capacitaciones a todo el personal que intervenga en los procesos clave de la empresa.
- Perfil profesional del oficial de cumplimiento y las funciones que debe desempeñar. 

Nuestro acompañamiento le permitirá minimizar cualquier impacto negativo en: 

- Su buen nombre
- Su competitividad.
- Su productividad.
- Su perdurabilidad